銀行

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 56

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 99

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 80

近期律本律師團隊接到大量關于銀行卡被凍結的委托，許多當事人面臨此類問題既不知凍結原因，也不知該如何處理，國內大部分律師沒有承接此類案件的實際經驗，往往按照處理刑事案件的流程和方法對待，最后的處理結果恐怕都不甚令人滿意。...

交易 數字 2024-04-29 102

司法或執法導致的凍結，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機關對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據《刑事訴訟法》可以凍結；公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。...

交易 律師 2024-04-29 116

除了買賣數字貨幣引發的銀行卡凍結風險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結的情況也在幣圈頻發。在接到凍結單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當性與合法性無法證明則凍結金額全部劃撥”的回復后，全力向當事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...

案例 資金 2024-04-29 85

作者:陳哥講凍結如遇標題情況被凍結，其實大多都是因為賣幣收款后，收到的資金有問題導致的。遇到這種情況請不必著急，首先要做的就是去搞清楚凍結時間，一般去柜臺或者打電話問客服都可以查到。如果查出來凍結時間是兩到三天這種，一般只需要耐心等待，到期...

賣幣 銀行 2024-04-29 96

火幣HTX報道，據彭博社消息，歐盟立法者在本周詳細更新的監管規定中擴大了歐洲央行的職權范圍，要求歐洲央行監控貸款人計劃如何在未來三十年向凈零碳經濟轉型，這項改革還授權它負責監督銀行擁有的加密資產服務提供商，歐洲央行即將離任的銀行監管主管An...

加密 加密資產 2023-12-09 97

金融界4月22日消息，楚天龍披露投資者關系活動記錄表顯示，公司董事會秘書在詳細介紹了2023年度公司主要財務數據變動情況及主營業務進展情況后，就參會投資者提出的問題進行了交流回復。公司正看好數字人民幣在交通出行、境外來華人員支付等場景的推廣...

互聯 合作 2024-04-24 71

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春告訴記者，數字人民幣是由人民銀行發行，由指定運營機構參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，并具有價值特征和法償性的可控匿名的支付工具。...

影響 數字 2024-04-24 85