案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
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案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了銀行卡？只是交易數(shù)字貨幣被凍結(jié)了怎么辦？
近期律本律師團(tuán)隊接到大量關(guān)于銀行卡被凍結(jié)的委托，許多當(dāng)事人面臨此類問題既不知凍結(jié)原因，也不知該如何處理，國內(nèi)大部分律師沒有承接此類案件的實際經(jīng)驗，往往按照處理刑事案件的流程和方法對待，最后的處理結(jié)果恐怕都不甚令人滿意。...
郭志浩律師：銀行卡在交易虛擬貨幣時被凍結(jié)怎么辦？怎樣合法解凍？
司法或執(zhí)法導(dǎo)致的凍結(jié)，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強(qiáng)制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機(jī)關(guān)對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據(jù)《刑事訴訟法》可以凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款。...
主題討論一：銀行卡解凍實際案例和資金凍結(jié)風(fēng)險控制
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...
收到貨幣后銀行卡被凍結(jié)怎么辦？
作者:陳哥講凍結(jié)如遇標(biāo)題情況被凍結(jié)，其實大多都是因為賣幣收款后，收到的資金有問題導(dǎo)致的。遇到這種情況請不必著急，首先要做的就是去搞清楚凍結(jié)時間，一般去柜臺或者打電話問客服都可以查到。如果查出來凍結(jié)時間是兩到三天這種，一般只需要耐心等待，到期...
歐洲央行被授權(quán)監(jiān)管銀行擁有的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商
火幣HTX報道，據(jù)彭博社消息，歐盟立法者在本周詳細(xì)更新的監(jiān)管規(guī)定中擴(kuò)大了歐洲央行的職權(quán)范圍，要求歐洲央行監(jiān)控貸款人計劃如何在未來三十年向凈零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這項改革還授權(quán)它負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行擁有的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商，歐洲央行即將離任的銀行監(jiān)管主管An...
加密 加密資產(chǎn) 2023-12-09 97
楚天龍:已與數(shù)字貨幣研究所、銀行、行業(yè)應(yīng)用方建立合作關(guān)系，推進(jìn)“數(shù)字人民幣-交通互聯(lián)互通”一體化應(yīng)用
金融界4月22日消息，楚天龍披露投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司董事會秘書在詳細(xì)介紹了2023年度公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動情況及主營業(yè)務(wù)進(jìn)展情況后，就參會投資者提出的問題進(jìn)行了交流回復(fù)。公司正看好數(shù)字人民幣在交通出行、境外來華人員支付等場景的推廣...
中央銀行數(shù)字貨幣如何影響你我
中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春告訴記者，數(shù)字人民幣是由人民銀行發(fā)行，由指定運營機(jī)構(gòu)參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，并具有價值特征和法償性的可控匿名的支付工具。...