銀行

本院認為，被告人姜某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。...

洗錢 詐騙 2024-05-11 75

一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機銀行、智能柜員機進行更新，更新后銀行卡即可恢復正常。銀行卡過多需要進行銷戶，有的銀行也可以通過手機銀行、智能柜員機進行銷戶。...

銀行 銀行卡 2024-04-29 48

一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機銀行、智能柜員機進行更新，更新后銀行卡即可恢復正常。銀行卡過多需要進行銷戶，有的銀行也可以通過手機銀行、智能柜員機進行銷戶。...

銀行 銀行卡 2024-04-29 79

cn）記者冉學東見習記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。最近網上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結的或者提示有風險直接退出購買頁面的傳聞，為了調查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...

加密 加密貨幣 2024-04-29 110

通常情況下，銀行卡被凍結無法使用有兩種情況：第一種情況是銀行方凍結；有些是司法機關通過追蹤流水或者接警發現非法贓款流入了這張銀行卡，那么便對這張卡進行了止付，為的是防止贓款進一步流出，方便調查案件。一般被司法機關凍結的原因包括但不限于，刷單...

相關 銀行 2024-04-29 66

我們認為，銀行卡被凍結的當事人主要分為三類：被他人違法犯罪牽連的當事人、違法不犯罪的當事人、違法犯罪嫌疑人。第一類被他人從事違法犯罪行為，善意取得的第三人受牽該類客戶的情形是，主要是因為與上一級犯罪嫌疑人有著合法資金往來，因為上一級犯罪嫌疑...

銀行 銀行卡 2024-04-29 60

解某是民事主體中的自然人，不是金融機構和互聯網企業。根據中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院等《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》的規定，該規定禁止的是：金融機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務和從事虛擬幣業務，互聯網企業...

律師 案例 2024-04-29 84

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 107

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 113

當事人被凍結了3張銀行卡，被凍結的原因是收到了詐騙款。接案前，被凍結賬戶的兩位當事人都已經各自聯系過銀行和公安機關，希望解凍賬戶，但都不了了之。其中一個案例需要當事人本人到場，另一個只需要律師到場提交相關資料即可。...

律師 微信賬戶 2024-04-29 82