使用虛擬貨幣交易法“不保護” 屬于非法金融活動
2022年10月26日，為了讓虛擬貨幣變成真金白銀，劉某聯系到買家趙某，兩人達成協議：劉某轉給趙某美元穩定幣“USDT”2888個，定價人民幣2萬余元。劉某認為趙某無權占有該款，于2023年2月，以不當得利為由，將趙某訴至高新區人民法院，要...
貨幣今日行情怎么樣?貨幣值得投資嗎?
男子買賣虛擬貨幣轉移贓款涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得被判刑
后馬某提供的民生銀行卡、農商銀行卡均被用于實施電信網絡詐騙等違法犯罪活動。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動員馬某認罪認罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節及認罪認罰、退贓退賠等情節，一審法院對馬某判...
虛擬貨幣“洗白”賺取差價，龍巖三人轉手800多萬被判刑，上訴結果…
（圖為人物關系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒賣，非法獲利構成犯罪上杭縣法院一審認為，林某山、鄭某某、林某珍明知是他人犯罪所得的贓物，仍予以收購并轉賣共計8032745元，從中非法獲利，情節嚴重，三人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪...
美國、韓國和日本在三邊會議上討論了朝鮮盜竊加密貨幣的問題
火幣HTX報道，美國白宮周五晚間宣布，美國國家安全顧問Jake Sullivan、韓國國家安全顧問Cho Tae-Yong和日本國家安全顧問Takeo Akiba在韓國首爾舉行三邊會議，討論了朝鮮的加密貨幣盜竊問題及核計劃和彈道導彈計劃。...
虛擬貨幣和隱藏犯罪所得罪
公安機關偵查時發現這11萬被人轉到了尾號5567的銀行卡，5567再轉給1187，1187用這個錢購買了比特幣，而買比特幣的賬號是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移...
還敢玩幣？您所處理的每一枚虛擬貨幣，都將成為呈堂證供！
文中涉刑條款：各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站對于發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。提及法律法規：《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《證券法》、《網絡安全法》、《電信條例...
還敢玩幣？您所處理的每一枚虛擬貨幣，都將成為呈堂證供！
文中涉刑條款：各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站對于發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。提及法律法規：《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《證券法》、《網絡安全法》、《電信條例...
買賣比特幣是否違法？對虛擬貨幣交易犯罪的概述分析
1、幫助信息網絡犯罪活動罪明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。...
小心！下列虛擬貨幣交易易產生刑事風險
公安機關認定純場外交易構成幫信或者掩隱的法律依據是《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯...
買賣虛擬貨幣犯罪？是否會被判刑？
總的來說，現行刑法并沒有規定持有或買賣虛擬幣是犯罪行為，根據罪刑法定原則，買賣虛擬貨幣因此不構成犯罪。第二類案件是涉及虛擬幣的經濟犯罪，比如組織領導傳銷活動罪，以及非法集資類（非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪）犯罪，在這類的案件中，虛擬幣只是...