虛擬

文中涉刑條款：各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站對于發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。提及法律法規：《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《證券法》、《網絡安全法》、《電信條例...

玩幣 虛擬 2024-05-11 50

文中涉刑條款：各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站對于發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。提及法律法規：《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《證券法》、《網絡安全法》、《電信條例...

玩幣 虛擬 2024-05-11 59

網紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當事人對一審判決不服，因為做得時候，他并不知道平臺有什么問題，當即表示要上訴。2021年1月1日，當事人的家屬聯系我，表達了委托意...

OTC USDT 2024-05-11 49

1、幫助信息網絡犯罪活動罪明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。...

買賣 交易 2024-05-11 110

公安機關認定純場外交易構成幫信或者掩隱的法律依據是《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯...

交易 幣交易 2024-05-11 85

總的來說，現行刑法并沒有規定持有或買賣虛擬幣是犯罪行為，根據罪刑法定原則，買賣虛擬貨幣因此不構成犯罪。第二類案件是涉及虛擬幣的經濟犯罪，比如組織領導傳銷活動罪，以及非法集資類（非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪）犯罪，在這類的案件中，虛擬幣只是...

買賣 賣虛擬幣 2024-05-11 111

正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設置規則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...

套利 搬磚 2024-05-11 64

2．（2022）豫1724刑初131號，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現，法院認為構成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實施電信網絡詐騙等違法犯罪活動，仍幫助他...

買賣 虛擬 2024-05-11 90

其實毛某在兩個軟件間買賣泰達幣的過程中，B軟件就已經利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進行了轉移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉移犯罪所得，賺取傭金。...

洗錢 虛擬 2024-05-11 102

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...

USDT 交易 2024-05-11 78