專業(yè)論文：凍結(jié)銀行卡的情況及處理程序
我們認為，銀行卡被凍結(jié)的當(dāng)事人主要分為三類：被他人違法犯罪牽連的當(dāng)事人、違法不犯罪的當(dāng)事人、違法犯罪嫌疑人。第一類被他人從事違法犯罪行為，善意取得的第三人受牽該類客戶的情形是，主要是因為與上一級犯罪嫌疑人有著合法資金往來，因為上一級犯罪嫌疑...
銀行卡
律師怎樣辦理銀行卡解凍案件系列(一)| 際唐案例
解某是民事主體中的自然人，不是金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》的規(guī)定，該規(guī)定禁止的是：金融機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)和從事虛擬幣業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
律師郭志浩：9.24后 解凍銀行卡
當(dāng)事人被凍結(jié)了3張銀行卡，被凍結(jié)的原因是收到了詐騙款。接案前，被凍結(jié)賬戶的兩位當(dāng)事人都已經(jīng)各自聯(lián)系過銀行和公安機關(guān)，希望解凍賬戶，但都不了了之。其中一個案例需要當(dāng)事人本人到場，另一個只需要律師到場提交相關(guān)資料即可。...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
司法機關(guān)凍結(jié)了銀行卡？只是交易數(shù)字貨幣被凍結(jié)了怎么辦？
近期律本律師團隊接到大量關(guān)于銀行卡被凍結(jié)的委托，許多當(dāng)事人面臨此類問題既不知凍結(jié)原因，也不知該如何處理，國內(nèi)大部分律師沒有承接此類案件的實際經(jīng)驗，往往按照處理刑事案件的流程和方法對待，最后的處理結(jié)果恐怕都不甚令人滿意。...
郭志浩律師：銀行卡在交易虛擬貨幣時被凍結(jié)怎么辦？怎樣合法解凍？
司法或執(zhí)法導(dǎo)致的凍結(jié)，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機關(guān)對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據(jù)《刑事訴訟法》可以凍結(jié)；公安機關(guān)很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款。...